各分（子）公司、公司機關、各位股東：

     經2016年8月21日臨時董事會會議決定，為做好公司第六屆董事、監事換屆選舉工作，（臨時）股東大會需要召開兩次會議，現將有關事項通知如下：

一、大會前的準備工作

1、要求將通知迅速通知到各股東，保證會議按時召開。

各分（子）公司辦公室具體負責本次大會前通知、委托辦理、資料發送等準備工作；英山片區會議通知由公司董事會辦公室和房產公司辦公室負責。

各位股東接此通知后，請相互轉告，并請作好出席（臨時）股東大會前后兩次會議的準備工作。本通知發送到股東、大會相關工作人員。

2、原則上要求全體股東都應親自參加大會，確實不能參加的請提前辦理臨時委托書委托他人。委托手續由鄭潔（英山）、姜鵬（房產）、付鵬（合肥）、黃維（浠水）、王宗權（黃岡）、方志（黃石）、余梓湘（武漢）負責辦理和收集。

3、外埠各辦公室、機關負責人必須督促和落實第一次會議在9月10日前，第二次會議在9月25日前傳回參加股東大會的人員名單和委托名單（詳見股東分組名單），并同時督促落實委托書的填寫與收集。在大會召開前未辦理委托手續的股東本人必須參加，不能參加的視為缺席，會議召開當天公司不再接受辦理委托手續。

4、本次（臨時）股東大會審議表決的皆為普通決議事項，據《公司章程》的規定，出席會議的股東不設最低人數限定，以實際到會股權數（含委托）表決。

二、股東大會議程、時間安排

（一）（臨時）股東大會第一次會議（后附分組名單）

2016年9月13日（星期二）上午8：00分片區召開。

審議表決《第六屆董事選舉方案》、《第六屆監事選舉方案》、《第六屆董事長年薪及考核掛鉤辦法》、《第六屆監事會主席年薪及考核掛鉤辦法》、《第六屆董事、監事職務津貼及考核掛鉤辦法》、《關于投資購買長安世紀城小區綜合樓、幼兒園的議案》。

（二）（臨時）股東大會第二次會議（不分組，集中召開）

2016年10月1日（星期六）上午7：30在英山辦公樓四樓召開。

選舉第六屆董事和監事。（選舉屬于重要事項，會議召開前一周將再次張貼通知）

三、會議紀律。第二次會議參加會議人員按指定座位就座，以便提高發票效率；參會人員不遲到、不早退、不請假，集中精力開好會，并注意以公司和股東長遠利益考慮問題。

四、資料查閱。查閱股東大會相關資料，外埠股東請到各分公司內部公示欄或到就近的各位董事、監事、分公司經理和各分公司辦公室查閱；英山股東請到公司大廳公示欄閱覽，或與公司董事會辦公室聯系。

五、交通食宿。第一次會議交通食宿費請各位股東自理，第二次會議中餐由公司提供。

                       湖北長安建筑股份有限公司董事會

                                                         二○一六年八月二十四日